Comenzó juicio oral por caso del SII donde existen andacollinos involucrados: Duraría tres semanas

La Fiscalía de La Serena realizó este lunes 17 de abril, el alegato de apertura en el juicio oral por evasión tributaria, espionaje informático y lavado de activos contra ex jefe de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, donde existen otras 4 personas acusadas por evasión tributaria varias con domicilio en Andacollo.

El fiscal de La Serena, Marcial Pérez, acusó que los hechos de evasión tributaria y espionaje informático ocurren entre abril/2014 a octubre/2017 y el lavado de activos entre abril/2014 a marzo/2019. Hay 5 personas que fueron sentenciadas en juicio abreviado por el primer delito.

El Servicio de Impuestos Internos es querellante en la causa y también realizó sus alegatos de apertura, cómo también la Defensa de los acusados sobre la calificación jurídica de los hechos.

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Según la acusación, el principal imputado habría usado computador institucional y la identidad de otros funcionarios para modificar información tributaria real de diversos contribuyentes reclutados previamente para después realizar una serie de maniobras en que diversas personas obtuvieran devoluciones indebidas de impuestos fundadas en supuestos créditos por Impuesto de Primera Categoría que se imputaron al Impuesto Global Complementario.

La acusación de lavado de activos da cuenta de acciones para recibir dinero que no se condice con su trabajo y en la adquisición y pronta venta de un inmueble a un precio menor al pagado y similar acción de un vehículo Grand Cherokee, con fondos provenientes en forma fraudulenta.

El juicio podría durar 3 semanas, porque se deben presentar pruebas de la investigación, que duró varios años, testimonios de los involucrados y las defensas respectivas. La evasión tributaria ascendería a $ 411.344.926.

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Ya hubo personas sentenciadas por evasión tributaria en juicio abreviado donde se les condenó a cumplir 541 días, más el pago de multas correspondientes al 10% de montos superiores a 22 millones de pesos de devoluciones indebidas.

OPINIÓN DEL FISCAL DEL CASO